Guns.ru Talks
  Юридическая консультация
  Подскажите по мошенничеству! (Дело закрыто! Всем СПАСИБО!) ( 1 )
тема закрыта

Знакомства | вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | ссылки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Подскажите по мошенничеству! (Дело закрыто! Всем СПАСИБО!)
  версия для печати
Липецкий охотник
28-2-2008 12:10    

Ситуация такая:
Осенью 2006 года один "злодей" из провинциального подмосковного городка написал на работе (силовое ведомство) рапорт в отпуск, в котором указал, что провести отпуск собирается с выездом-на Сахалине.
Так как денег в кассе на тот момент не было, то авансом на проезд "злодею" ничего не дали. К отпуску было прибавлено время на дорогу (14 суток). Через два месяца "злодей" вернулся на работу, сдав в бухгалтерию отпускное удостоверение с отметками из Сахалинского РОВД, билеты и авансовый отчёт на сумму примерно 50000 рублей.
Через год, в бухгалтерии была проверка в ходе которой отпускные документы "злодея" были изъяты и переданы в прокуратуру.
Прокуратурой на "злодея" были заведены два уголовных дела по ст. 327 ч.1 (по факту внесения недостоверных данных в документ "Авансовый отчёт") и по ст. 159 ч.1 (собственно по мошенничеству). Следствие длилось пол года, после чего было предъявлено обвинение по вышесказанным статьям. "Злодей" ожидает суда.
Уважаемые форумчане, хотелось бы услышать мнения знающих людей, на тему предъявленного обвинения по ст. 327.
Вопросы:
-Является ли документ "Авансовый отчёт"-документом, принятым органами законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер т.е.официальным документом?
-Не охватываются ли действия "злодея" одной 159-ой статьёй?

edit log


 

 
Липецкий охотник
28-2-2008 14:35    

Да, забыл сказать, что билеты были подделаны и экспертиза это подтвердила.
Волга-Волга
28-2-2008 21:21    

ст. 327 - подделка документов, ст. 159 - мошенничество

документ подделал? подделал
выгоду благодаря подделанному документу получил ? получил

Где-то есть коментарий к УК ( у меня - нет дома). Форма ав. отчета утверждена правительством, подделка ав. отчета дает право на получение денежных сумм...

ИМХО - подпадает под 327 УК...

два состава, две статьи

Только сроки для привлечения к уголовной ответственности по этим частям небольшие - два года, если мне память не изменяет. Пусть тянет, как может -срок истечет и дело прекратят за истечением. Не реабилитиру. щее обстоятельство - но лучше, чем судимость.

Trump
29-2-2008 00:02    

Даже если не подделал лично, КМК, использовал заведомо подложный документ.

------------------
Проверено электроникой, обработано силиконом.

Липецкий охотник
29-2-2008 01:45    

quote:
Пусть тянет, как может

Елена, это вряд ли удастся, т.к. суд начнётся в апреле, а срок давности - в ноябре. Мне кажется "злодей" стока не протянет! никак!

edit log

Липецкий охотник
29-2-2008 01:47    

Форма N АО-1, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 N 55, введена в действие с 1 января 2002 года.

УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ
"АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ" (ФОРМА N АО-1)

Применяется для учета денежных средств, выданных подотчетным лицам на административно - хозяйственные расходы.
Составляется в одном экземпляре подотчетным лицом и работником бухгалтерии.
Авансовый отчет может составляться на бумажном и машинном носителях информации.
На оборотной стороне формы подотчетное лицо записывает перечень документов, подтверждающих произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитанции, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие оправдательные документы), и суммы затрат по ним (графы 1 - 6). Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
В бухгалтерии проверяются целевое расходование средств, наличие оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы, правильность их оформления и подсчета сумм, а также на оборотной стороне формы указываются суммы расходов, принятые к учету (графы 7 - 8), и счета (субсчета), которые дебетуются на эти суммы (графа 9).
Реквизиты, относящиеся к иностранной валюте (строка 1а лицевой стороны формы и графы 6 и 8 оборотной стороны формы), заполняются лишь в случае
выдачи подотчетному лицу денежных средств в иностранной валюте в соответствии с установленным порядком, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем или уполномоченным на это лицом и принимается к учету. Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу организации по приходному кассовому ордеру в установленном порядке. Перерасход по авансовому отчету выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру.
На основании данных утвержденного авансового отчета бухгалтерией производится списание подотчетных денежных сумм в установленном порядке.
исходя из этого сложно понять есть ли здесь состав, на мой взгляд нет, если подделаны оправдательные документы, то -да

Волга-Волга
29-2-2008 09:51    

quote:
Originally posted by Липецкий охотник:

Елена, это вряд ли удастся, т.к. суд начнётся в апреле, а срок давности - в ноябре. мне кажется я стока не протяну! никак!


Надо протянуть!!

Например, заболеть... Плюс время - на обжалование возможного приговора. Думаю, это реально.

ЗЫ. Эх, разведка... военная...

edit log

Billi Boi
29-2-2008 20:25    

Не очень ясно - при чем здесь авансовый отчет? Ибо он оформляется только при получении денежных средств "под отчет" - а Вы никаких денег сначала не получали. А собственно Вы должны были подать обычный рапорт с просьбой оплатить расходы на перелет с приложением билетов и других документов. Это раз.
В данном случае 327 ч.1/2 - натянуть тяжело, ибо ни Ваш рапорт ни авансовый отчет (который Вы составили собственно ручно) официальным документом не являются (Как удостоверению, так и иному официальному документу присущи определенные признаки: наличие обязательных реквизитов (номер и дата выдачи, подписи полномочных лиц, четкое указание на права, льготы, преимущества, предоставляемые лицу, на обязанности, от которых лицо освобождается, срок действия документа и т.д.); скрепление печатью и оттиском герба Российской Федерации или ее субъекта и т.д.)ИМХО
В крайнем случае все равно это не 327 а 292 :
Статья 292. Служебный подлог
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, -
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Кстати какую часть 159 Вам вменяют? Случаем не ч.3?
С ув.

AU-Ratnikov
29-2-2008 21:36    

quote:
Originally posted by Billi Boi:
Не очень ясно - при чем здесь авансовый отчет? Ибо он оформляется только при получении денежных средств "под отчет" - а Вы никаких денег сначала не получали. А собственно Вы должны были подать обычный рапорт с просьбой оплатить расходы на перелет с приложением билетов и других документов. Это раз.
В данном случае 327 ч.1/2 - натянуть тяжело, ибо ни Ваш рапорт ни авансовый отчет (который Вы составили собственно ручно) официальным документом не являются (Как удостоверению, так и иному официальному документу присущи определенные признаки: наличие обязательных реквизитов (номер и дата выдачи, подписи полномочных лиц, четкое указание на права, льготы, преимущества, предоставляемые лицу, на обязанности, от которых лицо освобождается, срок действия документа и т.д.); скрепление печатью и оттиском герба Российской Федерации или ее субъекта и т.д.)ИМХО
В крайнем случае все равно это не 327 а 292 :
Статья 292. Служебный подлог
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, -
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Кстати какую часть 159 Вам вменяют? Случаем не ч.3?
С ув.


Это Вы думаете автор ложные сведения вносил именно как
- должностное лицо, а также государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом
или как просто обычный работник (сотрудник, трудящийся)?

Близко не стояла ст.292. а равно и 327.
Этот авансовый отчет не был подделан, в него была записана несоответствующая действительности информация и он является уликой, доказательством.
А вот 159 налицо.

Может следствие эпизод подделки билетов, по ч.1 ст.327 квалифицирует, а не авансовый отчет?

edit log

Липецкий охотник
1-3-2008 00:40    

quote:
Кстати какую часть 159 Вам вменяют? Случаем не ч.3?

Нет, обвинение предъявлено по первой части 159 ст.
Почему следствие не посчитало что тут мошенничество с использованием служебного положения - ХЗ!

Липецкий охотник
1-3-2008 00:44    

quote:
А вот 159 налицо.

Никто не отрицает, что налицо 159!
Вопрос стоит в том, чтобы соскочить с 327-ой!
vladgan
1-3-2008 02:29    

А что в обвинительном заключении по 327-ой.? Как-то сложновато давать советы по обрывочной информации.
Липецкий охотник
1-3-2008 12:02    

quote:
А что в обвинительном заключении по 327-ой.?


Обвинительное ещё не вручили - дело у прокурора.
Как получу, сразу отпишу или сканы выложу.

Trump
3-3-2008 00:12    

Пусть доказывают, что билеты подделали именно Вы собственноручно.

------------------
Проверено электроникой, обработано силиконом.

Липецкий охотник
4-3-2008 15:26    

quote:
Пусть доказывают, что билеты подделали именно Вы собственноручно.

Уважаемый Леонид Леонидович, дело в том, что о подделке билетов, речь вообще не идёт. (Дело по ст. 327,о подделке билетов было возбуждено и закрыто по истечении срока исковой давности)
Вопросы возникли по авансовому отчёту, является ли он официальным документом?
А то, что в авансовый отчёт данные внесены самим "злодеем" - этот факт даказан экспертизами и показаниями.

edit log

Billi Boi
4-3-2008 17:02    

Объясните все таки откуда появился авансовый отчет? Ведь Вам деньги под отчет не выдавали!
С ув.
Липецкий охотник
4-3-2008 17:50    

quote:
Объясните все таки откуда появился авансовый отчет? Ведь Вам деньги под отчет не выдавали!


Понимаете, дело в том, что "злодей" будучи в отпуске, якобы ездил на Сахалин, (затратив на дорогу свои деньги). А по возвращению он предаставил в бухгалтерию следующие документы:
-билеты
-отпускное удостоверение с отметками о прибытии, убытия
-рапорт с просьбой оплатить расходы на дорогу
-авансовый отчёт (Унифицированная форма N АО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 г. N 55 Форма по ОКУД 0302001)
В авансовом отчёте были указаны суммы потраченные "злодеем" на проезд туда и обратно.

edit log

Дог
4-3-2008 23:44    

Извините, я не юрист, а отметки прибытия - убытия подлинные? Если да, то человек мог не знать что билеты поддельные и по ним съездить Так кажется?

------------------
Lupus lupo homo est

Липецкий охотник
5-3-2008 00:31    

Нет. Отметки тоже не подлинные. Доказано экспертизами и показаниями.

edit log

Billi Boi
6-3-2008 17:26    

quote:
Originally posted by Липецкий охотник:


Понимаете, дело в том, что "злодей" будучи в отпуске, якобы ездил на Сахалин, (затратив на дорогу свои деньги). А по возвращению он предаставил в бухгалтерию следующие документы:
-билеты
-отпускное удостоверение с отметками о прибытии, убытия
-рапорт с просьбой оплатить расходы на дорогу
-авансовый отчёт (Унифицированная форма N АО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 г. N 55 Форма по ОКУД 0302001)
В авансовом отчёте были указаны суммы потраченные "злодеем" на проезд туда и обратно.


Объясняю еще раз!
И обговорите этот вопрос с адвокатом!
В Вашем случае авансовый отчет был не нужен, а значит и не являлся основанием для выплаты Вам денежных средств, следовательно его подделка не может квалифицироваться по ст. 327 УК , как документа
(Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, ) ибо данный документ никаких прав и обязанностей Вам не предоставлял.

Посмотрите сами :
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ
"АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ" (ФОРМА N АО-1)

Применяется для учета денежных средств, выданных подотчетным лицам на административно - хозяйственные расходы.

Ключевое слово : Аванс

Вам никакого аванса не выдавалось, следовательно никаких авансовых отчетов быть не должно.

Должен быть только рапорт!
Но к сожалению внесение в рапорт заведомо ложных сведений должно квалифицироваться по ст. 292
Если здесь вы можете выиграть что то в сроках (я так понимаю что разговор идет о 3-4 месяцах) - то напирайте на это.
С ув.

P.S. Не очень понимаю - а на что Вы вообще рассчитывали? Зачем вообще эта афера была нужна?
Тема с завышенными авансами (расходами на дорогу и проживание) - постоянно проверяется различными органами с завидной периодичностью.

  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5 

следующая тема | предыдущая тема

  Guns.ru Talks
  Юридическая консультация
  Подскажите по мошенничеству! (Дело закрыто! Всем СПАСИБО!) ( 1 )
guns.ru home