палецжопа, анонимные кошельки в цепочке не используются нигде вообще, только как прокладки для перемешивания.. . и что дальше? Конкретно криминальный 1 биток размоется в 5 переводах в пыль.
ссылка для понимания, что б "без теорий"
https://blockchain.info/ru/address/1KBv7UaRu1sqHrw37qqtpofE37VuebQoHV
и древовидная схема https://blockchain.info/ru/tree/256039857
где желтый кружочек раскрывается в следующий перевод/дробление/слияния анонимных биткоинов.
Биткоины, альткоины, токены, ICO - кто шарит, кто инвестирует