Юридическая консультация

Валютные переводы из заграницы.

человече 25-02-2019 14:35

Приятель продает почтой ремесленные изделия по всему миру, покупатели, в большинстве случаев, желают платить в евро и долларах.
Поделки крайне искусные, на 2000-8000 USD пару раз в месяц отправляет.
В связи с этим очень интересует вопрос - каким образом лучше получать переводы, чтобы не заблокировали, например, карту?
Заранее благодарен.
Кливленд 25-02-2019 16:00

А где юридическая составляющая вопроса?)

quote:
на 2000-8000 USD пару раз в месяц отправляет.

ИМХО, только через ИП, с оформлением должным и уплатою налогов, коль хочет не иметь проблем.

А проблемы с получение очень вероятны. Как частник, он весьма устанет объяснять банку и КО, откуда у него "незадекларированный доход".

Уйти от законных мер банка ваш приятель не сможет.

человече 25-02-2019 16:21

А если не через банк?)
Sleepyman 25-02-2019 16:37

вестерн юнион отменили?
человече 25-02-2019 16:51

quote:
Изначально написано Sleepyman:
вестерн юнион отменили?

Чувак хочет рыбку съесть и на йух не присесть, налогов не платить и быть миллионером от плодов рук своих.
Жалко ему на комиссию WU.
Пока был женат, этим его жена занималась.

Sleepyman 25-02-2019 17:10

ну раз рыбку хочет, пусть любит и саночки возить
Кливленд 25-02-2019 18:00

quote:
А если не через банк?)

Работник банка, коль перевод международный, имеет полное право "заморозить" перевод, с целью выяснения - откуда деньги. Подозрительные суммы начинаются с 200 тысяч рублей. А с 600 тысяч - работники просто обязаны проявить инициативу, и поинтересоваться уже не ради интереса, а согласно инструкции. Поэтому, перевод в 8 тясяч вечнозеленых будут "заморожен" скорее всего.

Банк, выясняя, откуда деньги, обязательно спросит и отправителя. По крайней мере так говорит опыт с частными переводами из Китая.


skygge 25-02-2019 19:10

Палка, а с нее выводить частями на разные карты. По крайней мере, года два назад так делали.
Ашотович 25-02-2019 19:52

Или ВЮ,или указать в банке-получателе реквизиты счета инобанка,с которого отправляешь сам себе.
Однако налоговая один ху в конце года присылает платежку.
А почему он не хочет открыть себе где в другой стране счет и получать деньги туда?
ЕС же сейчас,слава Господу,совсем рядом.
Раз в год поехал и привез денюшки или сыр.
Сыр можно потом еще здесь и перепродать.
Ашотович 25-02-2019 19:53

А неплохо он зарабатывает,я гляжу...
А как с вашим приятелем связаться можно,а?
Sleepyman 25-02-2019 20:00

этот вам сейчас насоветует
зря вы написали что приятель развелся
сейчас на нем из за денег женится ашотович а потом разорит его
Ашотович 25-02-2019 21:00

Иди отсюда.
Не мешай мне.
Sleepyman 25-02-2019 21:03

либо берешь меня в долю либо никак не сможешь заработать
Ашотович 25-02-2019 21:24

quote:
Изначально написано Sleepyman:
либо берешь меня в долю либо никак не сможешь заработать
А ты нам кем будешь?

Sleepyman 25-02-2019 21:32

можешь как угодно обращаться
но 80% мои
человече 26-02-2019 05:34

Вот как скрепы рушатся то)
Спасибо за советы.
Sleepyman 28-02-2019 18:28


жду тебя в аэропорту омска с деньгами
Dr3-11 02-03-2019 12:31

Криптовалюты же есть
Sleepyman 02-03-2019 07:35

ну вот и все, ашотовичу облом
крипту он не освоит никогда

Ашотович 03-03-2019 06:50

Да что угодно перевезу.
Хоть доллары,хоть крипту.
У меня специальный пояс есть,из человеческой кожи,неотличим от естественного тела при обыске догола.
Это только если иголкой тыкать,то из него кровь не идет.
Sleepyman 03-03-2019 07:43

так вот каким образом ты тогда в кабаке заработал полтинник
а я думаю зачем тебя тот негр тыкал по всякому а ты кричал - еще еще, крови же нет!
Tushisvet 05-06-2019 13:13

На Пейпал.
Подключить пять-десять банковских счетов и выводить не чаще 1 раза в год в каждый банк. Желательно, чтоб в этом банке были какие-то текущие обороты по карточкам и счетам, чтоб операция не выделялась из массы. Если вы выводите деньги и тратите их по карте банка, на это закрывают глаза, а если сразу обналичиваете, то это звоночек.

Юридическая консультация

Валютные переводы из заграницы.